萨拉梅报:这里有全面报道
黎巴嫩司法部门决定对前中央银行行长萨拉梅提起诉讼，这一决定让许多人措手不及。此前，他就涉嫌挪用数百万美元的公共资金举行了听证会。
这位曾被誉为黎巴嫩金融体系(该体系最终崩溃)建筑师的人，在保安人员的护送下被拘留，这一幕震惊了整个国家，因为萨拉梅长期以来似乎是不可撼动的。
自2021年以来，尽管当地和国际法律挑战不断增加，包括贪污指控、全球资产冻结、几项腐败调查和一份国际逮捕令，但他在黎巴嫩的生活似乎基本未受影响。
由于政治因素严重影响黎巴嫩事务的各个领域，黎巴嫩此前对萨拉梅涉嫌挪用央行公款一事的调查已停滞多年。
这起似乎打破了现状的案件被称为“最佳案例”，指的是黎巴嫩经纪公司optimal Invest SA，据称利比亚银行(BDL)在2015年至2018年期间与该公司进行了不正当交易，涉嫌涉及贪污和操纵财务报表的欺诈计划。
萨拉梅的BDL州长任期于2023年7月结束，他一再否认这些指控。
“里亚德·萨拉梅一直听任黎巴嫩司法处置。因此，他对贝鲁特检察官的传唤做出了回应，就像他之前对黎巴嫩地方法官的所有传唤做出回应一样，”他在巴黎的律师皮埃尔-奥利维尔苏尔周四告诉《国家报》。
如果说最优化现在成了头条新闻，那么业内人士至少从2015年起就已经意识到这种公然的违规行为。
根据泄露的文件、独家采访和专家分析，《国家报》探索了黎巴嫩中央银行最新的丑闻——该国金融危机的又一块拼图。这是近代历史上最大的崩溃之一，其标志是当地货币贬值95%，大量黎巴嫩人陷入贫困。
行贿基金
黎巴嫩的调查重点是BDL和Optimum在2015年至2018年之间的交易。在这三年中，作为央行行长的Salameh先生和optimal的董事长，一位已离开公司的远房亲戚Antoine Salame先生签署了45份合同，《国民报》看到了所有这些合同。
这些交易产生了约80亿美元，约占该国国内生产总值(gdp)的15%，形成了一个庞大的金融骗局，专家称其为掩盖金融损失的会计伎俩。
咨询公司Alvarez & Marsal (A&M)于2023年公布了BDL的法务审计报告，其中至少有1.11亿美元被抽走，作为秘密支付给未披露的第三方，随后黎巴嫩开始对optimal进行调查。
国际审计机构发现，产生的资金被转入同一个咨询账户，该账户目前正在欧洲接受调查，因为在此前的一起涉嫌贪污计划中，该账户曾作为萨拉梅及其家人的数百万美元贿赂基金。
Kroll的审计师表示，这些交易“不寻常”。不过，由于萨拉梅“当时非常受人尊敬”，Optimum的前管理层表示，他们“不理解质疑其要求，并为代表BDL行事感到自豪”。
“我们要重申，优投和利比亚银行之间的所有交易都完全符合适用的法律法规，”优投在其网站上强调。
“Unscrutinised”管理
BDL和optimal之间的交易似乎一直对BDL监督委员会保密。在BDL的法务审计中，萨拉梅对BDL的管理被描述为“个性化”和“未经审查”。
当时，四名中央委员会成员告诉《国民报》，在由央行行长、四名副行长以及经济贸易和财政部长组成的理事会会议上，从未提及optimal的业务。
第五名成员没有回应《国民报》的置评请求。第六名成员已经去世。
黎巴嫩财政部前总干事阿兰·比哈尼告诉《国家报》说:“从来没有提到最优化公司，我们也从来没有看到过这些合同。”
《国家报》看到的合同显示，BDL董事会授权了这些交易，并引用了多次董事会会议。然而，《国家报》查阅了这些会议的议程(日期为2014年至2016年)，并没有发现提及optimal。
埋藏情况
Optimum首次受到审查是在2015年，当时英国资本市场管理局(CMA)的一项审计发现，Optimum与银行业之间存在“奢侈”交易和异常高的佣金。由于调查结果的敏感性，萨拉梅领导的CMA董事会将调查结果保密了8年。
CMA建议禁止optimal的经理进入该行业，但什么也没发生。相反，同年BDL开始与经纪人打交道，合同继续存在。
“最佳安排”开始的同时，央行停止了与福瑞联合有限公司(Forry Associates Ltd .)的合作。福瑞联合有限公司是另一家受到国际关注的经纪公司，被怀疑是萨拉梅用来抽走资金的空壳公司。
尽管对这两家经纪公司的指控都涉及通过不正当交易和佣金挪用公款，但与福里不同，optimal不是一家空壳公司。它有客户，目前仍在运营。2020年6月，被LIBANK SAL (Levant Investment Bank SAL)收购。
在过去一年半的时间里，机密文件的泄露和法医审计报告的公布导致黎巴嫩的两起司法案件开始审理。根据黎巴嫩律师卡里姆·达赫的说法，由于审查的加强，此案开始获得势头。但他仍持谨慎态度。
他说:“这可能是政治阶层企图把责任推给已经下台的萨拉梅，作为与国际社会达成的更广泛一揽子协议的一部分。”“问题是，他是否会承认自己要为这场世纪灾难负全部责任，还是会把其他人也拖下水。”
此外，越来越多的人猜测，黎巴嫩可能会被列入金融行动特别工作组(FATF)的洗钱风险增加的国家灰名单。“这是完全不同的问题，”一位外交消息人士告诉《国家报》。“萨拉梅的被捕无论如何都不会影响FATF的行动进程。”
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我是青妮资讯的签约作者“一吃就胖小小翠”！
希望本篇文章《深度调查：Optimum背后的秘密——传闻中4200万美元的里亚德·萨拉梅贿赂资金》能对你有所帮助！
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